新疆额河草原安格斯牛业科技有限公司召开第一次股东会议

新疆额河草原安格斯牛业科技有限公司于2017年6月5日下午16:00时，在湘溢海川国际酒店会议室召开第一次股东会议。主持人由陕西和灵生物投资公司董事长曹晖女士担任，出席此次会议的有和灵生物投资公司代表曹晖、凯迈企业咨询公司代表彭恩泽、和灵控股公司代表葛亚君、181团代表周黎明、182团代表楚德江、183团代表徐群英、184团代表余建军、187团代表王新忠、188团代表姚国华、陕西秦宝牧业乌鲁木齐销售代表雷国栋、新疆屯南国有资产经营公司代表马军以及陕西和灵投资管理有限公司代表王云岗（记录员）。列席会议的人员有十师总农艺师魏建军、十师北屯市农业局副局长杨盛、十师北屯市国资公司董事长宋兴江、陕西秦宝牧业董事长史文利、员工张骐以及陕西凯迈企业咨询公司总裁员玉玲。具体相关事宜汇报如下：

第一次股东会议情况

1. 主持人曹晖宣布新疆额河草原安格斯牛业科技有限公司第一次会议开始，介绍了参会的股东代表共有7名（其中：和灵生物投资公司、181团、182团、183团、184团、187团、188团）及列席人员。

2. 确认股东代表身份。会上，确认和灵生物公司代表曹晖资格，确认181团周黎明代表资格，确认182团楚德江资格，确认183团徐群英资格，确认184团余建军资格，确认187团王新忠资格，确认188团姚国华代表资格，代表资格合法有效。

3. 审议表决议案。

（1）会上对公司章程、选举公司董事、选举公司监事三个议案进行了逐项审议和表决。主持人曹晖宣读公司章程草案完毕后，各位股东及代表经过讨论就草案部分条例提出了修改意见，就公司章程规定设立6位董事（其中和灵生物投资公司推荐3人，其他团场股东推荐2人，职工董事1人）；一般事项过半数（不含本数）董事同意通过，重大事项经三分之二以上（含本数）董事同意通过；董事会和监事会每年至少召开2次以上会议等公司章程事项达成了一致意见，各位股东代表通过举手表决方式全体通过公司章程。

（2）根据公司章程，和灵生物投资公司推荐曹晖、葛亚君、彭恩泽为公司董事，其他团场股东推荐李新建、楚德江为公司董事，职工董事经职工选举产生；和灵生物推荐雷国栋为公司监事、其他团场股东推荐马军为公司监事，职工监事待职工选举后产生（职工董事、监事待公司人员招聘到位后经职工代表选举产生，今日不做提名）。主持人曹晖向股东代表及列席人员逐一介绍了各位董事、监事个人简历。

（3）关于董事待遇，说明公司董事、监事为兼职，不实行坐班制，其工资福利由原股东单位支付，合资公司不予承担；其在行使职责期间所发生的差旅费用按照公司相关的差旅标准由公司报销支付。

（4）主持人曹晖宣布了以上表决结果，各位股东代表对上述董事、监事人选没有异议，通过举手表决方式一致通过。股东代表在股东决议上签字确认了公司章程、董事选举和监事选举。

二、 第一次董事会情况

1. 公司董事召开第一次董事会，经公司董事彭恩泽推荐，表决任命曹晖为董事长。股东代表通过举手表决方式一致通过。

2. 公司设总经理1名，由董事会聘任，待遇年薪50—60万元；设副总经理若干名，财务负责人1名，由总经理提名，经董事会聘任，待遇年薪30—40万元。（每月先发70%工资，年底完成目标任务发其余30%工资）

经曹晖董事长提名表决，任命曹晖为总经理；任命孔建国为公司常务副总经理（现工作单位：乌鲁木齐新亿核科技发展有限公司副总经理）；其他人员今日不做提名。股东代表通过举手表决方式一致通过。

3. 会上对新疆额河草原安格斯牛业科技有限公司计划投资8000万元建设食品加工园区、计划投资19000万元建设肉牛养殖园区以及北屯额河草原食品有限公司收购方式（一是按评估净资产全额收购，等新厂房建成后全部搬离。土地及厂房出售，旧厂房增值；二是仅收购业务及专用生产设备，在新厂房投产前租赁，建成后搬离。）等重大事项进行了阐述、讨论，举手表决方式一致同意以上重大事项的实施，并在董事会决议上签字。

三、 第一次监事会情况

公司监事召开第一次监事会，经其他团场股东推荐选举，表决任命马军为监事会主席，确认职工监事待职工选举后产生，股东代表通过举手表决方式一致通过。两位监事（马军、雷国栋）在监事会决议上签字确认。

会议紧张而有序，按照会议日程圆满完成了所有预定议案，达到预期效果。合资企业“新疆额河草原安格斯牛业科技有限公司”成立正式启动，将会进一步推进师市肉牛产业的发展，加快农业供给侧结构性改革，促进师市农业产业结构优化调整。